Annons

Annons

Annons

Gävleborgs län

Bolag uppfyller inte kraven – ska böta 300 000 kronor

Ett bolag i Hedesunda uppfyller inte kraven som de bör för att motverka pengatvätt och finansiering av terrorism. Nu ska de betala en straffavgift på 300 000 kronor.

Text: 

Annons

Bolaget som har sitt säte i Gävleborgs län har inte vidtagit de åtgärder de bör för att motverka pengatvätt och finansiering av terrorism. De har dessutom saknat en dokumenterad allmän riskbedömning.

0 kren månad

Läs vidare med Digital!

Läs för 0 kr i en månad – därefter tills vidare 129 kr/månad. Ingen bindningstid.

Visa vad som ingår i Digital

Det här ingår i Digitalpaketet

  • Alla lokala nyheter på vår sajt och nyhetsapp.
  • Läsarshoppen med mängder av erbjudanden – spara tusenlappar!
  • Nyhetsbrev med de senaste nyheterna – direkt i mejlen varje dag.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan